是否為高風險地址,例如空屋、旅館,或位於以詐騙著稱的國家?你是否在短時間內接到寄至同一地址的多筆訂單?顧客是否在運費高昂的情況下,仍舊要求當日、隔日或快速到貨?顧客是否在付款後,要求變更收件地址?
新顧客下訂數量是否高於平均值?同一位顧客(相同姓名、電子郵件地址、電話號碼、地址)是否在短時間內下了大量訂單?訂單是否包含多件相同商品? (例如,10 支行動電話或 30 條牛仔褲。)你最近是否接到異常大量的跨國訂單?
該名顧客過去是否提出過申訴或交易退單?提供的電子郵件地址看起來是否可疑,像是「knh$$yro123456@gmail.com」?你寄給顧客的電子郵件是否被退回?你是否在非一般時間(像是凌晨 3 點)接到大量訂單?
為了保障你的業務安全:一律使用你的貨運帳戶,而非顧客要求或推薦的帳戶製作不同顧客名單:白名單(付款紀錄良好)與黑名單(收到詐騙付款)。 在名單上記錄顧客的姓名、電子郵件地址、電話號碼、IP 位址和收件地址,並與今後收到的付款做交叉核對設定自己每日、每週或每月,接受單一顧客或地址的訂購數量和金額上限
當你使用 PayPal 收款時,若收到未經授權款項,符合資格的交易將可以享有我們的保障。 你仍應小心留意詐騙交易,但面對防不勝防的詐騙時,有我們做你的後盾。